EKSKLUSIF | Adik kepada bekas
perdana menteri Datuk Seri Najib Razak, Mohamed Nizam adalah antara
mereka yang dinamakan sebagai pemilik sebuah syarikat luar pesisir dalam
dokumen baru yang bocor dari firma undang-undang berpangkalan di
Panama, Mossack Fonseca
Dokumen yang dilihat oleh
Malaysiakini menunjukkan bahawa
Nizam adalah pemilik benefisial (BO) syarikat yang berpangkalan di
British Virgin Islands (BVI), Everbright Universal Holdings Limited,
yang menggunakan penyedia perkhidmatan kewangan Credit Suisse Trust Ltd
(Singapura) sebagai perantara.
Bagaimanapun, ini tidak mencerminkan apa-apa salah laku di pihaknya.
Menurut rekod yang bocor, Nizam mendakwa pada September 2016 bahawa
Everbright adalah syarikat pemegang pelaburan hartanah yang beroperasi
terutamanya di Amerika Syarikat dan dibiayai melalui pinjaman.
Namun, tiada butiran mengenai aset dan liabiliti firma dinyatakanPada bulan Mac 2017, Nizam ditandai oleh Mossack Fonseca sebagai
'Individu yang terdedah kepada politik' (PEP) kerana menjadi saudara
Najib.
"Terdapat beberapa keputusan mengenai BO syarikat Everbright
Universal Holdings Ltd [...] Cadangan: Tambah rekod PEP," kata e-mel
dalaman kepada jabatan pematuhan Mossack Fonseca, menggunakan akronim
untuk istilah "pemilik bermanfaat".
Penetapan PEP digunakan dalam industri perkhidmatan kewangan untuk
menggambarkan orang yang berada di pejabat awam yang terkemuka serta
anggota keluarga dan sekutunya.
Peraturan kewangan di kebanyakan negara biasanya memerlukan aktiviti PEP untuk tertakluk kepada pengawasan tambahan.
Tidak jelas sama ada Nizam menjalankan perkhidmatan Credit Suisse Trust atau mengendalikan Everbright.
Bagaimanapun, tempoh pengisytiharan Nizam pada 2016 dan penamaannya
sebagai PEP kebetulan dengan ketika Mossack Fonseca sedang mengawal
kesan buruk daripada penerbitan siasatan Panama Papers pada April 2016.
Ini termasuk usaha Mossack Fonseca yang cuba mengenal pasti pelanggannya sendiri selepas kebocoran pertama dilaporkan.
Kebocoran kedua termasuk audit dalaman yang mendapati sehingga Mei
2016, firma itu tidak tahu siapa pelanggannya di sebanyak 72 peratus
dalam firma BVI, serta 75 peratus firma yang berpangkalan di Panama.
Everbright disenaraikan dalam audit sebagai antara syarikat-syarikat
yang Mossack Fonseca tidak mempunyai maklumat mengenai "pemilik
bermanfaat" nya
Malaysiakini telah menghubungi Nizam dan perantaranya untuk mendapatkan komen dan masih belum menerima respons.
Nizam, 60, kini memegang beberapa jawatan kanan di syarikat
tersenarai seperti Mamee Double-Decker (M) Bhd, Delloyd Ventures Bhd,
Nilai Resources Group Bhd dan Petra Energy Bhd.
Lulusan Oxford itu juga merupakan canselor Universiti Tun Abdul
Razak, sebuah institusi yang dinamakan sempena nama bapanya, perdana
menteri kedua Malaysia.
Ini bukan kali pertama saudara Najib dinamakan kerana menubuhkan syarikat luar pesisir.
Ketika pendedahan Panama Papers pada tahun 2016, anak lelaki Najib
dari perkahwinan pertamanya, Mohd Nazifuddin, didedahkan memegang
jawatan sebagai pengarah dalam dua firma berasaskan BVI.
Orang yang sama sebagai pengarah
Rekod Mossack Fonseca menunjukkan ia telah menggabungkan Everbright
pada tahun 2010 untuk digunakan sebagai syarikat cengkerang - yang
bermaksud sebuah syarikat yang tidak mempunyai aktiviti perniagaan
terdahulu.
Di atas kertas, Everbright diperbadankan pada 20 Julai 2010.
Bermula pada 14 Jan 2011, syarikat yang berpangkalan di Bahamas,
Serangoon Ltd dan Seletar Ltd menjadi pemegang saham syarikat, sedangkan
syarikat-syarikat yang berpusat di BVI - Bukit Merah Ltd dan Tanah
Merah Ltd menjadi pengarahnya.
Ini tetap berlaku pada masa Mossack Fonseca menandakan Nizam sebagai PEP.
Bagaimanapun, surat yang dibocorkan dari Credit Suisse Trust kepada
Asiavest Corporate Services Pte Ltd yang berpangkalan di Singapura pada
18 Okt berkata syarikat-syarikat Serangoon, Seletar, Bukit Merah, Tanah
Merah dan dua yang lain berada di bawah kawalannya."Syarikat-syarikat ini diperbadankan semata-mata untuk tujuan
bertindak sebagai pengarah nomini, pemegang saham nomini, dan
penandatangan yang diberi kuasa untuk syarikat-syarikat lain seperti
yang ditadbirkan oleh Credit Suisse Trust Ltd.
"Syarikat-syarikat ini dimiliki sepenuhnya oleh Credit
Suisse Trust Ltd, sama ada secara langsung atau melalui penama mereka [...]
"Kami dengan ini memberi kuasa kepada Asiavest Corporate Services Pte
Ltd untuk menggunakan surat ini sebagai 'salinan induk' untuk semua
syarikat BVI yang ditadbirkan oleh Credit Suisse Trust Ltd. Kami percaya
bahawa maklumat di atas adalah mencukupi untuk tujuan pematuhan anda,"
kata surat itu.
https://www.malaysiakini.com/news/430566